Сообщение

о существенном факте

«Сведения о решениях общего собрания»

 

1.                Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод».

 

2.               Место нахождения эмитента: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.

 

3.                Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6902008908

 

4.               Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02598-А

 

5.               Код существенного факта: 1002598А13072004 

 

6.                Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tvz.ru.

 

7.                Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Тверская жизнь».

 

8.                Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

 

9.                Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

 

10.             Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2004 года, 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 39, ДК «Металлист».

 

11.         Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 249 605, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 234 449, что составляет  93,93 %. Кворум обеспечен.

 

12.        Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

1.   О результатах деятельности ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2003 год и основных направлениях развития на 2004 год.

 

Итоги голосования:

“ЗА” подано 233 960 голосов (99,79 %) голосов;

“ПРОТИВ” подано 9 голосов (0,004%) голосов;

                   “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 335 голосов (0,14%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 115 голосов.

 

2. О рассмотрении результатов проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2003 год.

 

           

“ЗА” подано 233 780 голосов (99,71%) голосов;

“ПРОТИВ” подано 154 голоса (0,07%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 403 голосов (0,17%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 107 голосов.

 

3. Утверждение годового отчета ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2003 год.

 

“ЗА” подано 233 967 голосов (99,79%) голосов;

“ПРОТИВ” подано 38 голоса (0,02%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 338 голосов (0,14%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 95 голосов.

 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2003 год.

 

“ЗА” подано 233 719 голосов (99,69 %) голосов;

“ПРОТИВ” подано 194 голосов (0,08%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 419 голоса (0,18%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 104 голосов.

 

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тверской вагоностроительный завод»  по результатам финансового года.

 

“ЗА” подано 233 759 голосов (99,69%) голосов;

“ПРОТИВ” подано 189 голосов (0,08%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 389 голосов (0,18%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 101 голосов.

 

6. Распределение прибыли ОАО «Тверской вагоностроительный завод» по результатам 2003 года.

 

“ЗА” подано 233 600 голосов (99,64 %) голосов;

“ПРОТИВ” подано 292 голосов (0,12%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 437 голосов (0,19%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 111 голосов.

 

7. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

 

№п/п

Ф.И.О.

кандидата

Количество

набранных голосов "ЗА"

В процентах от общего числа голосов, поданных при голосовании

    1

Хромов Михаил Борисович

240 004

11,39272

2

Гусев Николай Анатольевич

239 622

11,37458

3

Митин Сергей Герасимович

239 314

11,35996

4

Поляков Анатолий Алексеевич

238 943

11,34235

5

Батурина Галина Николаевна 

238 732

11,33234

   6

Реботенко Сергей Олегович

227 320

10,79062

   7

Якунин Владимир Иванович

226 973

10,77415

8

Черезов Александр Викторович

226 195

10,73722

9

Скамай Юрий Михайлович

210 812

10,00701

10

Жирнова Татьяна Владимировна

17 254

0,81903

11

Козлов Геннадий Александрович

443

0,02103

12

Проскурникова Ольга Алексеевна

114

0,00541

   13

Замп Борис Моисеевич

92

0,00437

14

Дорофеев Олег Анатольевич

90

0,00427

15

Наконечный Валерия Ильич

79

0,00375

16

Курдюков Сергей Иванович 

49

0,00233

    17

Тишаев Алексей Серафимович

33

0,00157

18

Судаков Сергей Александрович

31

0,00147

    19

Катасонов Сергей Юрьевич

31

0,00147

20

Шатохин Игорь Николаевич

20

0,00095

21

Чинилин Владимир Зигфридович

20

0,00095

22

Степанов Андрей Владимирович

19

0,00090

 

«ПРОТИВ»  всех кандидатов

54

0,00256

 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

400

0,01896

 

“НЕ ЗАСЧИТАНО” ввиду признания бюллетеня для голосования недействительным:

3177

 

 

 

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверской вагоностроительный завод.

 

Итоги голосования по кандидатуре Галкина В.В.:

 

“ЗА” подано 107 430 голосов, или  45,82 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 125 705  голосов;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 437 голосов;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 872голосов.

 

           Итоги голосования по кандидатуре Нестерова А.В. :

 

                “ЗА” подано 107168 голосов, или  45,71 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 125 860 голос;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 451 голоса;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 965 голоса.

 

       Итоги голосования по кандидатуре Першина Владимира Артуровича:

 

                “ЗА” подано 126 893 голосов, или 54,13% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 342 голосов;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 426 голосов;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 106 783 голосов.

 

                Итоги голосования по кандидатуре Колотилова Владимира Юрьевича:

 

“ЗА” подано 126 922 голосов, или 54,14% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 325 голосов;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 435 голосов;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 106 762 голосов.

 

                Итоги голосования по кандидатуре Громовой Юлии Александровны:

“ЗА” подано 1 429 голосов, или 0,61 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 125 837 голосов;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 432 голоса;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 106 746 голосов.

 

                Итоги голосования по кандидатуре Бариновой Виктории Сергеевны:

 

                “ЗА” подано 1 332 голосов, или 0,57% голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 125 832 голосов;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 429 голосов;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 106 851 голосов.

 

Итоги голосования по кандидатуре Домского Олега Игоревича:

 

                “ЗА” подано 126 852 голосов, или 54,11 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 322 голосов;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 428 голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 106 851 голосов.

 

Итоги голосования по кандидатуре Шестопалова Алексея Владимировича:

 

                “ЗА” подано 127 000 голосов, или 54,17 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 296 голосов;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 419 голосов;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 106 729 голосов.

 

               Итоги голосования по кандидатуре Прозоровой Валентины Федоровны:

 

“ЗА” подано 127 189 голосов, или 54,25 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в настоящем Собрании;

            “ПРОТИВ” подано 286 голоса;

            “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 384 голоса;

                “НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 106 585 голосов.

 

9. Об утверждении  аудитора ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

 

“ЗА” подано 233 726 голосов (99,69 %) голосов;

“ПРОТИВ” подано 245 голосов (0,10%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 351 голосов (0,15%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 122 голосов.

 

10. О внесении изменений в Устав ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

 

“ЗА” подано 233 785 голосов (99,72 %) голосов;

“ПРОТИВ” подано 73 голосов (0,03%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 446 голосов (0,19%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 140 голосов.

 

11. Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

 

“ЗА” подано 233 358 голосов (99,53 %) голосов;

“ПРОТИВ” подано 479 голосов (0,20%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 500 голосов (0,21%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 112 голосов.

 

12.            Об установлении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

 

“ЗА” подано 233 329 голосов (99,52 %) голосов;

“ПРОТИВ” подано 514 голосов (0,22%) голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” подано 496 (0,21%) голосов;

“НЕ ЗАСЧИТАНО” голосов ввиду признания бюллетеней для голосования по данному вопросу недействительными: 105 голосов.

 

 

13.     Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1. Одобрить результаты деятельности ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2003 год и основные направления развития на 2004 год.

 

2.   Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Тверской вагоностроительный завод» за 2003 год.

 

3.   Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» за 2003 год.

 

4.   Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тверской вагоностроительный завод», за 2003 год.

 

5. Утвердить распределение прибыли ОАО «Тверской вагоностроительный завод» по   результатам 2003 года.

 

6. Утвердить распределение прибыли ОАО «Тверской вагоностроительный завод» по результатам 2003 года.

 

7. Избрать членов Наблюдательного Совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод» из числа следующих кандидатов:

 

1. Хромов Михаил Борисович

2. Гусев Николай Анатольевич

3. Митин Сергей Герасимович

4. Поляков Анатолий Алексеевич

5. Батурина Галина Николаевна 

6. Реботенко Сергей Олегович

7. Якунин Владимир Иванович

8. Черезов Александр Викторович

9. Скамай Юрий Михайлович.

 

 

8.  Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Тверской вагоностроительный завод» следующих лиц:

 

1. Першина Владимира Артуровича

2. Колотилова Владимира Юрьевича

3. Домского Олега Игоревича

4. Шестопалова Алексея Владимировича

5. Прозорову Валентину Федоровну

 

 

 

9. Утвердить аудитором ОАО «Тверской вагоностроительный завод» на 2004 год следующую аудиторскую организацию: Закрытое акционерное общество «АСМ Аудит» лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000033 от 10 апреля 2002 года.

 

10. Утвердить внесение в Устав ОАО «Тверской вагоностроительный завод» предложенных    Изменений и дополнений.

 

11. Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод» в размере средней заработной платы работников ОАО «ТВЗ», Председателю Наблюдательного совета в размере 1,5 заработной платы работников ОАО «ТВЗ».

 

12. Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Тверской вагоностроительный завод» в размере средней заработной платы работников ОАО «ТВЗ»,

      Председателю Ревизионной комиссии  в размере 1,5 заработной платы работников ОАО «ТВЗ».

 

Генеральный директор                              _____________________                                                    В.И.Савин

 

«13» июля 2004г.