Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТВЗ"
1.3. Место нахождения эмитента город Тверь.
Почтовый адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б
1.4. ОГРН эмитента 1026900513914
1.5. ИНН эмитента 6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02598-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvz.ru/

2. Содержание сообщения
Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях:
1. о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2009 года, протокол № 13.
Содержание решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, принятого наблюдательным советом эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ТВЗ".
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить: дату годового общего собрания акционеров: 30 июня 2009 года; время начала собрания в 12 час. 00 мин; время начала регистрации в 11 час. 00 мин; место проведения собрания: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 Б, ОАО "ТВЗ", заводоуправление, конференц-зал.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2009 года.
5. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО "ТВЗ", заводоуправление, секретарю наблюдательного совета Пикалёву А.И.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
6.1. Утверждение годового отчета ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Тверской вагоностроительный завод" за 2008 год.
6.2. Распределение прибыли ОАО "Тверской вагоностроительный завод" по результатам 2008 года, в том числе определение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам работы ОАО "Тверской вагоностроительный завод" за 2008 год.
6.3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Тверской вагоностроительный завод".
6.4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Тверской вагоностроительный завод".
6.5. Утверждение аудитора ОАО "Тверской вагоностроительный завод".
6.6. Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО "Тверской вагоностроительный завод".
6.7. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Тверской вагоностроительный завод".
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ": сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления текста сообщения (Приложение № 1 к Протоколу № 13 от 27.05.2009) заказным письмом или вручения лично акционерам под роспись, а также путём опубликования в областной газете "Тверская жизнь" и (или) многотиражной газете акционерного общества "Вагоностроитель", а также путём размещения сообщения на официальном сайте ОАО "ТВЗ" www.tvz.ru в срок до 10 июня 2009 года.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров:
8.1. Годовой отчет ОАО "ТВЗ" за 2008 год;
8.2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТВЗ" за 2008 год;
8.3. Заключение ревизионной комиссии ОАО "ТВЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ТВЗ" за 2008 год;
8.4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТВЗ" за 2008 год;
8.5. Рекомендации наблюдательного совета ОАО "ТВЗ" по распределению прибыли Общества по результатам 2008 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8.6. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО "ТВЗ", в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества;
8.7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "ТВЗ", в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества;
8.8. Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО "ТВЗ";
8.9. Рекомендации наблюдательного совета ОАО "ТВЗ" по выплате вознаграждения ревизионной комиссии Общества;
8.10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ".
9. Установить, что акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ТВЗ", вправе с 10 июня по 29 июня 2009 г. ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ" по следующим адресам (кроме выходных и праздничных дней):
  - в помещении исполнительного органа ОАО "ТВЗ" по адресу: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление, 515 комн. с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (понедельник, вторник, среда);
  - в помещении Тверского филиала ОАО "Центральный Московский Депозитарий" по адресу: город Тверь, ул. Симеоновская, д. 60, с 10.00 час. до 17.00 час. (четверг, пятница).
  Информация (материалы) доступны также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
  По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ТВЗ", Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке, установленном законом.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №№ 2-8 к Протоколу № 13 от 27.05.2009).Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТВЗ" подлежат направлению почтовой связью или вручению под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок 10 июня 2009 года, одновременно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.
Содержание решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, принятого наблюдательным советом эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ТВЗ" дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


_____________________
(подпись)


А.А. Василенко
 
3.2.Дата "27" мая 2009 г.М.П.