Сообщение о сведениях, |
| 1. Общие сведения | ||
| 1.1. | Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод" |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "ТВЗ" |
| 1.3. | Место нахождения эмитента | город Тверь. Почтовый адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б |
| 1.4. | ОГРН эмитента | 1026900513914 |
| 1.5. | ИНН эмитента | 6902008908 |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02598-А |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.tvz.ru/ |
| 2. Содержание сообщения | |
| Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях: | |
| 1. | о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; |
| 2. | о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. |
| Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2009 года. | |
| Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ОАО "ТВЗ", на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2009 года, протокол № 13. | |
| Содержание решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, принятого наблюдательным советом эмитента: | |
| 1. | Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ТВЗ". |
| 2. | Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
| 3. | Установить: дату годового общего собрания акционеров: 30 июня 2009 года; время начала собрания в 12 час. 00 мин; время начала регистрации в 11 час. 00 мин; место проведения собрания: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 Б, ОАО "ТВЗ", заводоуправление, конференц-зал. |
| 4. | Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2009 года. |
| 5. | Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО "ТВЗ", заводоуправление, секретарю наблюдательного совета Пикалёву А.И. |
| 6. | Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: |
| 6.1. | Утверждение годового отчета ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Тверской вагоностроительный завод" за 2008 год. |
| 6.2. | Распределение прибыли ОАО "Тверской вагоностроительный завод" по результатам 2008 года, в том числе определение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по итогам работы ОАО "Тверской вагоностроительный завод" за 2008 год. |
| 6.3. | Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Тверской вагоностроительный завод". |
| 6.4. | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Тверской вагоностроительный завод". |
| 6.5. | Утверждение аудитора ОАО "Тверской вагоностроительный завод". |
| 6.6. | Установление размера вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО "Тверской вагоностроительный завод". |
| 6.7. | Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Тверской вагоностроительный завод". |
| 7. | Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ": сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления текста сообщения (Приложение № 1 к Протоколу № 13 от 27.05.2009) заказным письмом или вручения лично акционерам под роспись, а также путём опубликования в областной газете "Тверская жизнь" и (или) многотиражной газете акционерного общества "Вагоностроитель", а также путём размещения сообщения на официальном сайте ОАО "ТВЗ" www.tvz.ru в срок до 10 июня 2009 года. |
| 8. | Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров: |
| 8.1. | Годовой отчет ОАО "ТВЗ" за 2008 год; |
| 8.2. | Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТВЗ" за 2008 год; |
| 8.3. | Заключение ревизионной комиссии ОАО "ТВЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ТВЗ" за 2008 год; |
| 8.4. | Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТВЗ" за 2008 год; |
| 8.5. | Рекомендации наблюдательного совета ОАО "ТВЗ" по распределению прибыли Общества по результатам 2008 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. |
| 8.6. | Сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО "ТВЗ", в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества; |
| 8.7. | Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "ТВЗ", в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества; |
| 8.8. | Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО "ТВЗ"; |
| 8.9. | Рекомендации наблюдательного совета ОАО "ТВЗ" по выплате вознаграждения ревизионной комиссии Общества; |
| 8.10. | Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ". |
| 9. | Установить, что акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО "ТВЗ", вправе с 10 июня по 29 июня 2009 г. ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ТВЗ" по следующим адресам (кроме выходных и праздничных дней): |
| - в помещении исполнительного органа ОАО "ТВЗ" по адресу: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление, 515 комн. с 08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (понедельник, вторник, среда); | |
| - в помещении Тверского филиала ОАО "Центральный Московский Депозитарий" по адресу: город Тверь, ул. Симеоновская, д. 60, с 10.00 час. до 17.00 час. (четверг, пятница). | |
| Информация (материалы) доступны также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров. | |
| По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ТВЗ", Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке, установленном законом. | |
| 10. | Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №№ 2-8 к Протоколу № 13 от 27.05.2009).Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТВЗ" подлежат направлению почтовой связью или вручению под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок 10 июня 2009 года, одновременно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров. |
| Содержание решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, принятого наблюдательным советом эмитента: | |
| Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ТВЗ" дивиденды по результатам 2008 года не выплачивать. | |
| 3. Подпись | |||
| 3.1. |
Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор |
_____________________ (подпись) | |
| 3.2. | Дата "27" мая 2009 г. | М.П. | |